{"id":70548,"date":"2022-02-23T09:00:29","date_gmt":"2022-02-23T08:00:29","guid":{"rendered":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=70548"},"modified":"2022-02-21T15:01:40","modified_gmt":"2022-02-21T14:01:40","slug":"suisse-secrets-18-mila-documenti-rivelano-i-100-miliardi-di-dollari-sporchi-in-svizzera-nelle-mani-di-dittatori-spie-e-corrotti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=70548","title":{"rendered":"\u201cSuisse Secrets\u201d: 18 mila documenti rivelano i 100 miliardi di dollari sporchi in Svizzera nelle mani di dittatori, spie e corrotti"},"content":{"rendered":"

di SCENARIECONOMICI (Giuseppina Perlasca)<\/strong><\/p>\n

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Numerosi giornali stanno pubblicando 18 mila documenti trapelati dal Credit Suisse, la seconda banca al mondo, e che riguardano centinaia di miliardi di dollari in mano a spie, affaristi, spie ed altri personaggi poco raccomandabili.<\/p>\n

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\u201cSuisse Secrets\u201d \u2013 come viene chiamata la fuga di notizie \u2013 \u00e8 stato coordinato dall\u2018Organized Crime and Corruption Reporting Project<\/a>, la stessa organizzazione che ha guidato \u201ci Pandora Papers\u201d e il \u201cProgetto Pegasus\u201d, due precedenti importanti fughe di notizie su argomenti che vanno dalla corruzione ufficiale alla sorveglianza illecita abilitata da software. Come \u201cPandora\u201d e \u201cPanama Papers\u201d, i documenti esposti in \u201cSuisse Secrets\u201d sono per lo pi\u00f9 dati finanziari, come informazioni sul conto bancario, nonch\u00e9 prove di segnali di allarme interni che venivano regolarmente sollevati e ignorati di routine.<\/p>\n

I numeri sono impressionanti: 18.000 conti, $ 100 miliardi di patrimonio complessivo, alcuni dei conti risalgono agli anni \u201940, ma anche i dettagli pi\u00f9 recenti risalgono alla met\u00e0 degli anni 2010, consentendo al team di pubbliche relazioni di Credit Suisse una smentita abbastanza plausibile da insistere che la maggior parte dei conti esposti nella fuga di notizie sono gi\u00e0 stati chiusi.<\/p>\n

I clienti identificati nella fuga di notizie includevano leader facilmente identificabili come il re di Giordania Abdullah II e l\u2019oscuro capo dell\u2019intelligence pakistana, il generale Akhtar Abdur Rahman Khan, alla famiglia del presidente dell\u2019Azerbaigian Talibov, i cui possedimenti finanziari sono qui indicati<\/p>\n

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Prima di analizzare i risultati del rapporto, vale la pena notare che un portavoce di CS ha affermato che la banca \u201crifiuta fermamente\u201d la caratterizzazione delle \u201cpratiche commerciali\u201d da parte dei rapporti.<\/p>\n

Candice Sun, portavoce della banca, ha dichiarato in una dichiarazione che \u201cCredit Suisse respinge fermamente le accuse e le deduzioni sulle presunte pratiche commerciali della banca\u201d. Ha detto che molti dei resoconti nella fuga di notizie risalgono a decenni fa \u201ca un\u2019epoca in cui le leggi, le pratiche e le aspettative delle istituzioni finanziarie erano molto diverse da dove si trovano ora\u201d.<\/p>\n

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La signora Sun ha affermato che, sebbene Credit Suisse non possa commentare clienti specifici, molti degli account identificati nel database trapelato sono gi\u00e0 stati chiusi. \u201cDei conti attivi rimanenti, siamo tranquilli che siano state adottate adeguate due diligence, revisioni e altri passaggi relativi al controllo, comprese chiusure di conti in sospeso\u201d, ha affermato.<\/p>\n

La signora Sun ha aggiunto che la fuga di notizie sembra essere parte di \u201cuno sforzo concertato per screditare la banca e il mercato finanziario svizzero, che ha subito cambiamenti significativi negli ultimi anni\u201d.<\/p>\n

Le leggi svizzere sul segreto bancario lo hanno reso da tempo un rifugio per riporre guadagni illeciti. Nel 2014, tuttavia, le autorit\u00e0 statunitensi hanno iniziato a reprimere i clienti americani delle banche svizzere e, alla fine, CS ha raggiunto un accordo in cui ha pagato miliardi di dollari in restituzione. Ma il Dipartimento di Giustizia e la Commissione Finanze del Senato stanno indagando se gli americani continuano a detenere beni non registrati presso la banca. Nel frattempo il Credit Suisse \u00e8 sotto processo per aver dato assistenza ad una star bulgara del wresting implicata nel traffico internazionale di cocaina.<\/p>\n

Ecco alcuni delle persone coinvolte nei file svizzeri:<\/p>\n