{"id":95393,"date":"2026-05-13T13:16:44","date_gmt":"2026-05-13T11:16:44","guid":{"rendered":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=95393"},"modified":"2026-05-13T13:16:44","modified_gmt":"2026-05-13T11:16:44","slug":"operazione-dynasty-tangenti-riciclaggio-e-lombra-di-zelensky-dietro-il-nuovo-scandalo-di-kiev","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/appelloalpopolo.it\/?p=95393","title":{"rendered":"“Operazione Dynasty”: tangenti, riciclaggio e l’ombra di Zelensky dietro il nuovo scandalo di Kiev"},"content":{"rendered":"

da L’ANTIDIPLOMATICO (Clara Statello)<\/strong><\/p>\n

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Proprio quando il presidente russo Vladimir Putin apre ai colloqui con l\u2019UE e ad un incontro ai massimi livelli con il presidente ucraino Zelensky, un nuovo scandalo scuote palazzo Marijsnky. Luned\u00ec sera la polizia anticorruzione ha consegnato all\u2019ex numero due di Bankova la notifica di indagine per riciclaggio di denaro sporco. Dopo l\u2019arresto di Andriy Ermak, l\u2019intera area dei palazzi governativi di Kiev \u00e8 stata chiusa e passata a setaccio dagli uomini di NABU e SAP, le due agenzie anticorruzione imposte dopo il Maidan da Bruxelles e Washington, che operano in coordinamento con l\u2019FBI.<\/p>\n

Il giorno dopo, l\u2019ex capo dell\u2019ufficio presidenziale \u00e8 stato portato davanti al VAKS, l\u2019alta corte anticorruzione. La procura ha chiesto il carcere preventivo con cauzione milionaria: 180 milioni di grivne, pari a pi\u00f9 di 4 milioni di dollari.<\/p>\n

La decisione verr\u00e0 presa entro venerd\u00ec. Il processo avverr\u00e0 a porte chiuse. L\u2019accusa ha presentato al giudice 16 volumi, ognuno di 250 pagine contro Ermak. Farebbe parte dell\u2019affare Dynasty, una gigantesca \u201clavatrice\u201d per ripulire il denaro proveniente dalle tangenti sugli appalti Energoatom, assieme a Timur Mindich, Oleksii Chernyshov e forse allo stesso Zelensky.<\/p>\n

In tutto \u2013 secondo gli inquirenti – 460 milioni di grivne, pari a 10,5 milioni di dollari di denaro pubblico riciclato mediante un progetto immobiliare di stra-lusso.<\/p>\n

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Da Mida a Dynasty<\/strong><\/p>\n

Kozyn \u00e8 un\u2019amena localit\u00e0 pluviale a sud di Kiev, tra il Dnepr e il suo affluente Kozynka. Antico\u00a0shtetl\u00a0<\/em>ebraico citato da Babel nei suoi racconti, oggi \u00e8 un\u2019area verde, con parchi e riserve naturali, dove trovare rifugio dalla capitale. Ospita ristoranti di lusso, un campo da golf e persino un country club. E naturalmente gigantesche ville lungo le rive e le insenature dei due fiumi.<\/p>\n

E\u2019 qui che avrebbe dovuto sorgere il complesso Dynasty, 4 mega ville extralusso da mille metri quadri l\u2019una, con piscina, sala benessere, palestra. Segreto il nome dei quattro acquirenti, indicati come: R1, R2, R3, R4.<\/p>\n

Questa storia inizia nel 2019, subito dopo l\u2019insediamento del neo-eletto presidente Volodymyr Zelensky a palazzo Marijnsky. A giugno una societ\u00e0 immobiliare acquista quattro ettari di terreno dal consiglio del villagio di Kozyn. \u00c8 la Bloom Development LLC, fondata l\u2019anno precedente da Oleksii Chernyshov. Sappiamo dall\u2019inchiesta Midas che il suo nome in codice \u00e8 \u201cChe Guevara\u201d. L\u2019altro protagonista, invece, \u00e8 Karlson, ovvero Timur Mindich, il pi\u00f9 stretto socio di Zelensky, nonch\u00e9 co-fondatore di Qvartal 95 e \u2013 pi\u00f9 recentemente \u2013 di Fire Point, la societ\u00e0 che produce droni a lunga gittata e i missili Flamingo per Kiev.<\/p>\n

All\u2019epoca dell\u2019investimento \u201cChe Guevera\u201d \u00e8 un semplice uomo d\u2019affari. Ma con Zelensky presidente la sua carriera politica prende il volo. Nell\u2019autunno 2019 diventa governatore dell\u2019Oblast di Kiev (e per questo cede la quota di Bloom Development alla moglie). Poi viene \u201cpromosso\u201d a Ministro per lo sviluppo delle comunit\u00e0 e dei territori dal 2020 al 2022, Ceo di Naftogaz dal 2022 al 2024 e infine dal dicembre 2024 a luglio 2025 ricopre l\u2019incarico di vice primo ministro e ministro dell\u2019Unit\u00e0 Nazionale, un ministero creato appositamente per gestire l\u2019emigrazione e i rapporti con gli ucraini all\u2019estero, in un momento di difficolt\u00e0 di mobilitazione nell\u2019esercito.<\/p>\n

In base ai dati forniti da NABU, il valore del terreno acquistato per la realizzazione del progetto residenziale Dynasty variava all\u2019epoca\u00a0 da 4.000 a 20.000 dollari USA per 100 metri quadrati.<\/p>\n

Il progetto prevedeva, oltre alle 4 mega ville su una superficie di 1000 mq ciascuna, anche la costruzione di ulteriori abitazioni e locali di servizio per ogni residenza. Inoltre, i partecipanti si erano accordati per una quinta villa condivisa che avrebbe incluso un’area benessere, una piscina, una palestra e altri servizi.<\/p>\n

Il costo di costruzione di una singola villa si aggirava intorno ai 2 milioni di dollari. Solo il 10% del prezzo sarebbe stato pagato su canali legali. Il restante in contanti, in parte con i soldi ottenuti dalle mazzette sugli appalti Energoatom, al centro dello scandalo Mida.<\/p>\n

Per ripulire questi soldi, i partecipanti all\u2019affare (R1, R2, R3, R4) avrebbero addirittura acquistato fatture false.<\/p>\n

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METODI DI FINANZIAMENTO<\/strong><\/p>\n

Secondo gli investigatori, la costruzione \u00e8 stata finanziata attraverso due canali.\u00a0Il primo metodo era relativamente “pulito”<\/strong>\u00a0e con le quote versate su canali tracciabili, il cosiddetto\u00a0Modulo 1<\/strong>. A tale scopo, era stata creata la Sunny Shore, cooperativa edilizia controllata da uomini della cerchia di \u201cChe Guevera\u201d. Ufficialmente fungeva da committente per il progetto di costruzione.<\/p>\n

Per NABU, l’\u201dintento era quello di dare l’impressione che i fondi avessero un’origine legittima\u201d. Il finanziamento “pulito” rappresentava solo circa il 10% dei fondi totali utilizzati per la costruzione delle dimore.”<\/p>\n

La restante parte delle somme proveniva da attivit\u00e0 criminale. Dalle indagini, infatti \u00e8 emersa una seconda via di finanziamento, il cosiddetto \u201cModulo 2\u201d.<\/p>\n

Parte del denaro utilizzato per la costruzione era \u00a0consegnato in contante agli operai che effettivamente eseguivano i lavori, tramite l’assistente personale di “Che Guevara” presso un altro ufficio a Kiev<\/strong>. Un’altra parte del denaro proveniva da una persona appartenente\u00a0alla cerchia di “Karlson<\/strong>“.<\/p>\n

\u00c8 stato inoltre accertato che la costruzione delle dimore della dinastia non si \u00e8 interrotta con l’inizio della guerra con la Russia. Piuttosto si \u00e8 intensificata. “Che Guevara” pretendeva che i lavori di costruzione procedessero pi\u00f9 velocemente e continuassero su pi\u00f9 turni per tutta la giornata, fino a tarda sera.<\/p>\n

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Metodi di riciclaggio del denaro<\/strong><\/p>\n

Poich\u00e9 la reale portata della costruzione non corrispondeva alle fonti di finanziamento ufficialmente dichiarate, nel 2024 il \u201cgruppo criminale\u201d ha iniziato a cercare modi per riciclare il denaro, acquistando documenti che avrebbero falsamente confermato la provenienza lecita dei fondi.<\/p>\n

Il costo di questi servizi ammontava al\u00a015,5-16,5% della somma totale<\/strong>.<\/p>\n

Secondo NABU e SAPO, tra il 2021 e il 2025, i futuri proprietari delle ville e altri individui avrebbero riciclato quasi\u00a0460 milioni di grivne<\/strong>, pari a\u00a010,5 milioni di dollari<\/strong>\u00a0attraverso il progetto di costruzione. L’indagine ha accertato che questi fondi sono stati ottenuti attraverso le attivit\u00e0 di un’organizzazione criminale capeggiata da “Karlson”, in particolare tramite la\u00a0gestione di un\u00a0“sistema di riciclaggio”<\/strong> che accumulava e riciclava fondi provenienti da diverse fonti, inclusi schemi di corruzione presso Energoatom.<\/p>\n

Il progetto \u00e8 stato sospeso nel luglio 2025. Dopo l\u2019arresto di \u201cChe Guevara\u201d, \u201cKarlson\u201d ordin\u00f2 al suo rappresentante edile di interrompere e accantonare temporaneamente i lavori fino a \u201ctempi migliori\u201d. Che non sono mai arrivati. Le propriet\u00e0, infatti sono stati confiscate, dopo l\u2019avvio dell\u2019operazione Mida, che ha costretto Mindich a fuggire nottetempo in Israele e Ermak alle dimissioni dal suo incarico a Bankova, come numero due di Zelensky.<\/p>\n

Gi\u00e0 allora si parlava di un suo coinvolgimento in un affare edilizio a Kozyn collegato agli appalti energetici. Ma il caso \u00e8 esploso soltanto adesso, dopo la pubblicazione dei nuovi \u201cnastri Mindich\u201d, con le conversazioni dei protagonisti della storia. Conversazioni, occorre sottolinearlo, per lo pi\u00f9 in\u00a0lingua russa<\/strong>.<\/p>\n

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Il coinvolgimento di Zelensky<\/strong><\/p>\n

Gli investigatori, grazie alle intercettazioni sono riusciti a risalire ai nomi degli acquirenti. R3 e R4 erano gli stessi Mindich e Chernyshov. Ermak era contrassegnato come R2. Dalle conversazioni emerge inoltre che, mentre Biden metteva in guardia Kiev da un imminente attacco russo, pochi giorni prima del 24 febbraio 2022, l\u2019ex capo dell\u2019ufficio presidenziale parlava con il suo architetto per definire il design della villa.<\/p>\n

Su R1 resta il punto interrogativo. In base a quanto emerge dalle conversazioni, si tratterebbe del capo. Secondo la rivista ucraina Strana, si tratterebbe proprio di Volodymir Zelensky. Inoltre il nome \u201cVova\u201d diminutivo di \u201cVolodymy\u201d viene fuori in una conversazione tra Mindich e una donna, proprio nell\u2019appartamento al numero 9a di via Hrushevskoho a Kiev.<\/p>\n

Ad ogni modo, anche se Zelensky fosse coinvolto, in qualit\u00e0 di presidente della Repubblica godrebbe dell\u2019immunit\u00e0, dunque non potrebbe essere indagato. Oggi in conferenza stampa Nabu e SAP non hanno n\u00e9 smentito n\u00e9 confermato l\u2019esistenza di indagini su di lui.<\/p>\n

Sarebbe dunque da escludere un\u2019operazione di\u00a0lawfare<\/em>, come quelle viste in Brasile contro Lula o in Cile contro Daniel Jadue. In caso di indagine, Zelensky si troverebbe piuttosto in una situazione simile a quella di Netanyahu, ovvero incentivato a proseguire la guerra il pi\u00f9 a lungo possibile, per non dover revocare la legge marziale e indire nuove elezioni. Tuttavia, non \u00e8 escluso che, data la nuova fase in cui sta entrando la guerra, con i partner europei che valutano un dialogo con Mosca e i piani di Washington, dietro l\u2019indagine possa esserci un braccio di ferro tra Bruxelles e Kiev.<\/p>\n

L\u2019obiettivo per\u00f2 non sarebbe quello di un cambio a palazzo Marijnsky ma di una ridefinizione degli equilibri di potere, soprattutto in vista della gestione dei miliardi che arriveranno a Kiev dall\u2019Europa, come sostegno alla guerra.<\/p>\n

Andrii Yermak, l\u2019uomo che con Zelensky aveva condiviso il bunker durante l\u2019offensiva russa su Kiev, invece \u00e8 accusato di riciclaggio di denaro proveniente da attivit\u00e0 criminali, ai sensi dell’articolo 209.3 del codice penale ucraino. E rischia dagli 8 ai 12 anni di carcere.<\/p>\n

FONTE:\u00a0https:\/\/www.lantidiplomatico.it\/dettnews-operazione_dynasty_tangenti_riciclaggio_e_lombra_di_zelensky_dietro_il_nuovo_scandalo_di_kiev\/45289_66846\/<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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